Le Saint-Siège dans le système international de contrôle financier

ROME, dimanche 11 mars 2012 (ZENIT.org) – Le processus d’intégration du Saint-Siège dans le système international de contrôle des activités financières se poursuit, indique le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège qui décrypte un récent rapport.

La présence du Saint-Siège dans un rapport des Etats-Unis publié mercredi n’est pas une nouvelle et aucun scandale financier ne lui est reproché, souligne Radio Vatican, ou plutôt, c’est une "bonne nouvelle" car c’est «  la conséquence de l’engagement actuel du Saint-Siège en faveur d’une totale transparence de ses activités économiques et financières  ».

En effet, pour la première fois, les Etats-Unis ont intégré le Vatican sur la liste des Etats «  susceptibles de blanchiment d’argent  », selon un rapport annuel publié le 7 mars par le département d’Etat américain.

Le Vatican figure parmi les 68 pays classés dans la catégorie "situation préoccupante". Pourquoi  ? Parce que les flux d’argent entre le Saint-Siège et le reste du monde l’exposent au blanchiment.

En revanche, des pays comme les Etats-Unis, la France, l’Allemagne et le Royaume Uni figurent pour leur part dans la catégorie où le blanchiment constitue une "préoccupation première".

Le P. Lombardi invite à tenir compte des «  critères complexes  » suivis par les auteurs de ce rapport, pour bien en comprendre les termes et la portée.

Si le Saint-Siège y figure «  pour la première fois  » c’est parce que, depuis 2011, il est «  observateur actif de Moneyval  », c’est-à-dire qu’il participe au «  système international de contrôle des activités financières pour la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue  », afin de «  se conformer aux règles internationales  ».

Si un pays figure dans la catégorie "situation préoccupante", cela veut dire, précise-t-il, que «  l’efficacité des normes qu’il a adoptées doivent encore être vérifiées  ».

C’est en effet la situation actuelle du Saint Siège  : le processus d’intégration et de vérification est en cours.

Enfin, ce Rapport concerne l’année 2011 et «  ne prend pas en compte les lois, règlements et mesures récemment adoptées par le Saint-Siège  » qui a ratifié, en janvier 2012, un certain nombre de conventions internationales.